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363050.com发布时间:2025-05-02 22:07:17 点击量:
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最近我接手了一个关于USDT场外交易(OTC)涉嫌非法经营罪的案件,案子挺有代表性的,和大家分享一下我的辩护思路。
当事人张某在Binance、Huobi Global这些境外平台上进行大额USDT的场外交易,简单来说就是帮人把USDT换成法币,赚点手续费。除了平台交易,他还通过私人渠道帮客户直接兑换法币。结果警方认为他未经许可从事金融业务,涉嫌非法经营罪,因为交易金额较大,直接把他刑拘了。
其实,这种案件在当前加密货币的法律环境下,是有很多辩护空间的。下面我分享一下我的辩护思路:
我首先指出,USDT是一种数字资产,虽然它和美元挂钩,但并不是法定货币。我国的法律主要针对传统金融业务有明确的监管,比如外汇交易或者非法集资,但对于USDT这种稳定币的场外交易,法律并没有明确禁止。因此,张某的行为不应该直接被归类为非法金融活动,更谈不上非法经营。
非法经营罪的关键是看有没有扰乱市场秩序。张某的交易只是通过私人渠道进行的,属于个人之间的数字资产兑换,并不是公开大规模地搞非法金融业务。换句话说,他只是个人换币,不具备经营性质,自然也谈不上“非法经营”。
警方抓张某的一个主要理由是交易金额大,但金额大本身并不构成犯罪。我在辩护时强调,张某的行为更多是投资理财,或者说帮人换个币,他根本没意识到自己在做违法的事情。缺乏主观上的违法故意,这一点在法律上很重要。
这种涉及加密货币的案件,只要找到合适的辩护角度,完全可以争取无罪,甚至避免起诉。